Выявление и предупреждение мошеннических схем и откатов

Анализ потенциальных контрагентов и существующих партнеров в ходе преддоговорной и договорной работы проводятся во всех организациях, независимо от форм собственности и структуры. Информационно-аналитическая работа, проводимая СЭБ, КРО, ВА и комплаенс позволяет выявить наличие конфликтов интересов с партнерами, внутрикорпоративное мошенничество, завышение требуемых объемов и цен на закупаемые ТМЦ, т.е. неэффективно организованную договорную работу. В ходе занятий также будут предложены передовые методики по анализу бизнес-процессов и отдельных операций, в целях снижения рисков коррупционных проявлений в ходе инициирования, заключения и исполнения договоров.

Вы научитесь:

• Как организовать аналитическую работу по выявлению фрода в бизнес-процессах «закупки», «продажи», «производство», «работа с подрядными организациями».
• Научитесь эффективной работе по недопущению мошенничества в ходе исполнения договоров контрагентами.
• Научитесь выявлять завышения нормативов и приписок со стороны персонала и партнеров Компании.
• Сможете обосновать организационную структуру информационно-аналитического подразделения в СБ, а также организовать его взаимодействие с сотрудниками compliance.




Практическая часть курса:




• Действия КРО и СЭБ по предотвращению мошенничества в договорной работе.
• Разработка программы по предотвращению мошенничества и коррупции.
• Выявление злоупотреблений при операциях в БП «Закупки» и БП «Продажи».
• Применение расчетно-аналитических методов для доказательства фактов мошенничества.





Для кого:

• Руководителям компаний и структурных подразделений
  
  Поймете, как применять основные требования антикоррупционного законодательства, изучите признаки мошеннических схем и методики их расследования. 
• Сотрудникам службы экономической безопасности
  
  Узнаете о необходимых регламентах и процедурах противодействия коррупции, изучите организацию безопасной договорной работы, а также расширите свои знания схем корпоративного мошенничества и порядка расследования нарушений коммерческой безопасности предприятия.