Безопасность бизнеса: риски и угрозы. Проверки. Кадровая безопасность. Проверка контрагентов. Форензик

Целевая аудитория: руководители компаний, финансовые директора, бухгалтеры, аудиторы, корпоративные юристы, специалисты по безопасности.

ПРОГРАММА

1. Коммерческая тайна организации.
· Понятие "коммерческой тайны" в предпринимательской деятельности. Законодательство РФ в области защиты коммерческой тайны. Перечень сведений, содержащих коммерческую тайну
· Внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность компании в области защиты коммерческой тайны. Примерный договор об оформлении допуска сотрудников к коммерческой тайне. Примерная инструкция о порядке проведения внутреннего расследования по фактам незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну, нарушения порядка конфиденциального делопроизводства

2. Требования законодательства Российской Федерации к обработке персональных данных.
· Законодательное понятие «конфиденциальная информация» и «конфиденциальность информации»
· Персональные данные, как составная часть конфиденциальной информации в компании
· Виды ответственности за разглашение (несоблюдение требований по защите) конфиденциальной информации, а также за ее незаконное получение

3. Защита товарного знака.
· Виды товарных знаков. Стандарт оценки ISO 10668 "Оценка брендов. Требования к стоимостной оценке брендов".
· Различительная способность товарного знака. Регистрация товарного знака без ошибок. Правообладатель товарного знака. Абсолютные основания об отказе в регистрации товарного знака.
· Отчуждение исключительных прав на товарный знак. Лицензионный договор. Договор коммерческой концессии.
· Последствия неиспользования товарного знака. Прекращение исключительного права на товарный знак.
· Ответственность за незаконное использование товарного знака.

4. Кто, на каком основании, и в каких случаях имеет право прийти к Вам с проверкой, и какова цель прихода тех или иных органов. Перечень контролирующих и правоохранительных органов России, их сходство и различие функция, и основание их визита к Вам.

· Законодательное регулирование. Практическое применение норм федерального закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ»
· Правовой статус проверяющего: документы, подтверждающие правомерность проверки и статуса проверяющего.

5. Причины проверок. Источники информации, используемые для выявления преступления. Что может послужить поводом для проверки соответствующим контролирующим органом.

· Какая информация и документы составляют интерес для правоохранительных органов при возбуждении уголовного дела и расследовании преступления.
· Чем руководствуются налоговые органы при отборе кандидатов для проверки. Как вести деятельность, чтобы избежать проверки. Типичные налогосберегающие схемы, проверяемые инспекторами.

6. Ответственность и защита должностных лиц по результатам проверки.

· Основные виды экономических преступлений.
· Что грозит руководителю и главному бухгалтеру за неуплату налогов. Налоговая ответственность за: нарушение сроков при постановке на учет, сообщения об открытии или закрытии счета в банке, непредставление налоговой отчетности, грубое нарушение учета доходов и расходов, неуплату налогов и пр.
· Административная ответственность.
· Практика привлечения руководителей компании и главных бухгалтеров к уголовной ответственности.
· Правовые способы защиты учредителей, руководителей и персонала предприятия, при выявлении фактов нарушения действующего законодательства, правоохранительными (контролирующими) органами.

Ответы на вопросы

Методы и формы работы

Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия ведущего и участников. Используются работа в малых группах, мозговой штурм, наглядные материалы. Моделируются ситуации, в которых участники будут ощущать действие тех же факторов, с которыми они сталкиваются или могут столкнуться на работе. В ходе последующего обсуждения участники не только наблюдают, анализируют, делают выводы и получают необходимую теоретическую информацию, объясняющую их непосредственный практический опыт, но и соотносят с помощью ведущего свой имеющийся и полученный опыт и знания.

! Предварительная подготовка : Желательно заранее прислать наиболее острые и волнующие вопросы из тех, что будут освещаться на мероприятии. Это сэкономит время и сделает обучение более эффективным.

! Данное обучение можно заказать в корпоративном, индивидуальном формате, в форме вебинара.