Экономическая безопасность. Мошенничество. Кадровая безопасность. Форензик

Целевая аудитория:

- руководители (первые лица) компаний;

- менеджеры среднего и высшего звена;

- сотрудники, в чьи должностные обязанности входит решение вопросов безопасности бизнеса;

- сотрудники подразделений экономической безопасности;

- руководители или сотрудники Служб безопасности, частных охранных предприятий и иных структур по безопасности.

Цель семинара: формирование у слушателей системного подхода к проблемам экономической безопасности компании, ознакомление с методами управления и минимизации экономических рисков.

Вы узнаете:

· Что такое система и методы анализа и управления экономическими рисками;

· Какие распространенные варианты мошенничества в современной предпринимательской деятельности;

· Что такое враждебное поглощение, цели, сценарий развития событий, признаки начавшегося враждебного поглощения, варианты защиты от враждебного поглощения;

· Как организовать защиту коммерческой тайны, информационных ресурсов компании.

ПРОГРАММА

1. Общие вопросы построения системы корпоративной безопасности

· Объекты и субъекты обеспечения безопасности;

· Цели и задачи обеспечения безопасности предпринимательской деятельности;

· Основные виды угроз интересам компании;

• Принципы организации и функционирования системы безопасности компании, структура системы безопасности компании;
• Экономическая безопасность, как составная часть корпоративной безопасности компании;
• Средства обеспечения безопасности;
• Способы функционирования системы безопасности компании;
• Подготовка к созданию системы безопасности компании.

2. Управление экономическими рисками

· Методы управления экономическими рисками;

· Методы минимизации экономических рисков;

· Практическая реализация метода упреждения экономических рисков;

· Практическая реализация метода уклонения от экономических рисков;

· Практическая реализация метода локализации экономических рисков;

· Практическая реализация метода распределения экономических рисков;

· Методы возмещения экономических потерь (создания системы резервов, страхование и т.д.)

3. Враждебное поглощение , цели, сценарий развития событий, признаки начавшегося враждебного поглощения, варианты защиты от враждебного поглощения

· Основные цели (причины, мотивы) враждебного поглощения;

· Особенности враждебного поглощения в России;

· Возможные варианты враждебного поглощения;

· Признаки начавшегося враждебного поглощения;

· Типы фирм-агрессоров, специализирующиеся на враждебном поглощении;

· Некоторые способы предотвращения враждебного поглощения;

· Возможные способы защиты от начавшегося враждебного поглощения;

· Гринмейл.

4. Виды экономических рисков. Анализ экономических рисков

· Виды экономических рисков (региональный природно-естественный политический законодательный транспортный организационный имущественный личностный маркетинговый производственный расчетный инвестиционный валютный кредитный финансовый и т.д.);

· Прогнозирование рисковой ситуации;

· Определение источников информации, которые позволяют выявить причины риска и возможные его виды;

· Выяснение источников риска;

· Прогнозирование основных видов риска;

· Определение объектов, на которые воздействует тот или иной вид риск;

· Оценка риска (статистический метод, экспертный метод, расчетно-аналитический метод);

· Определение допустимых пределов риска

5. Бизнес-разведка. Информационно-аналитическая работа

· Основные задачи бизнес-разведки;

· Основные направления проведения бизнес-разведки компании;

· Основные этапы информационно-аналитической работы;

· Методы сбора информации;

· Получение информации из открытых источников (государственных и регистрационных органов, средств массовой информации, Интернет и т.д.);

· Получение информации оперативными методами;

· Поиск информации в базах данных;

· Аналитическая работа службы безопасности компании;

· Методы анализа информации;

· Анализ устава компании;

· Анализ атрибутов компании;

· Анализ фирменного стиля;

· Анализ финансового состояния компании.

6. Понятие и место мошенничества в преступлении против собственности

· Общая характеристика и виды преступлений против собственности. Понятие и признаки мошенничества;

· Объективные признаки мошенничества, объект мошенничества, объективная сторона мошенничества;

· Субъективные признаки мошенничества, субъект мошенничества, субъективная сторона мошенничества;

· Квалифицирующие признаки мошенничества, отличие мошенничества от других преступлений против собственности;

· Ответственность за совершение мошеннических операций.

7. Модели мошеннических операций, виды и особенности мошенничества в различных сферах бизнеса

· Классификация мошенничества (простое / организованное, внутреннее / внешнее и т.д.);

· Структура мошеннических операций;

· Модели мошенничества (инвестиционная, инверторная, организационная, посредническая, коммерческая, конъюктурно-игровая, консалтинговая и т.д.);

· Виды мошенничества;

· Формы мошенничества;

· Основные приемы и методы мошенничества;

· Внутреннее мошенничество, наиболее типичные виды мошенничества со стороны наемных работников;

· Внешнее мошенничество, сферы бизнеса, где наиболее распространены мошеннические операции, мошенничество на деловом и финансовом рынках россии;

· Мошенники и их мотивация, психологические приемы, применяемые мошенниками, треугольник мошенничества.

8. Защита экономических интересов компании от мошеннических операций

· Общий план действий по борьбе с мошенничеством (предупреждение, обнаружение, расследование);

· Предупреждение мошенничества (контрольные и проверочные мероприятия, разграничение и подтверждение полномочий, устранение возможностей для совершения мошенничества и т.д.). Направления кадровой политики компании по предупреждению мошенничества. Проведение проверочных мероприятий в отношении сотрудников компании;

· Выявление мошенничества. Аналитические симптомы мошенничества. Признаки мошенничества, выявляемые на основе анализа отношений с деловыми партнерами;

· служебные расследования при выявлении факта мошенничества, методы и формы расследования. Применение полиграфа (детектора лжи) в процессе служебного расследования;

· Расследование действий по сокрытию мошенничества.

9. Организация защиты коммерческой тайны

· Понятие "коммерческой тайны" в предпринимательской деятельности. Законодательство РФ в области защиты коммерческой тайны. Перечень сведений, содержащих коммерческую тайну;

· Методика выделения коммерческой тайны на предприятии (компании);

· Разработка программы защиты коммерческой тайны на предприятии;

· Особенности защиты интеллектуально-промышленной собственности;

· Защитные мероприятия при использовании открытых каналов.

Ответы на вопросы. Практические рекомендации.

Методы и формы работы

Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия ведущего и участников. Используются работа в малых группах, мозговой штурм, наглядные материалы. Моделируются ситуации, в которых участники будут ощущать действие тех же факторов, с которыми они сталкиваются или могут столкнуться на работе. В ходе последующего обсуждения участники не только наблюдают, анализируют, делают выводы и получают необходимую теоретическую информацию, объясняющую их непосредственный практический опыт, но и соотносят с помощью ведущего свой имеющийся и полученный опыт и знания.

! Предварительная подготовка : Желательно заранее прислать наиболее острые и волнующие вопросы из тех, что будут освещаться на мероприятии. Это сэкономит время и сделает обучение более эффективным.

! Данное обучение можно заказать в корпоративном, индивидуальном формате, в форме вебинара.